Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспортподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экспортподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027804868376
1.5. ИНН эмитента: 7810277130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00404-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.exppodship.spb.ru
2. Содержание сообщения
27.04.2012 председателем совета директоров Фирсовой Ириной Михайловной принято решение о проведении заседания совета директоров.
Дата проведения заседания совета директоров 02.05.2012.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве Годового Общего собрания акционеров (далее – “Собрание”) и определении формы проведения Собрания.
2. Об определении даты, места и времени проведения Собрания.
- 3. Об утверждении Повестки дня Собрания.
- 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- 5. О порядке сообщения акционерам о проведении Собрания.
- 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.
- 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
- 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате годовых дивидендов, размеру дивиденда и порядку его выплаты.
- 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров и формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
- 10. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
- 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудитора Общества.
- 12.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - 02.05.2012.
В Повестку дня Собрания будет включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 02.05.2012
Решение о выплате дивидендов по акциям будет рассматриваться по итогам 2011 года.
Категория акций: обыкновенные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Экспортподшипник" Л. Я. Лапкин
3.2. Дата: 27 апреля 2012 г.