заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«КП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КП»
1.3. Место нахождения эмитента 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1087746574046
1.5. ИНН эмитента 7728658180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13058-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aokp.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, протокол №б/н.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КП» по результатам 2011 года, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КП» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «КП» по результатам финансового года.
3. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» в 2012 году. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КП», времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «КП».
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «КП».
6. Утверждение кандидата в аудиторы ОАО «КП».
7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
9. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП», о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КП», утверждения текста сообщения.
10. Утверждение перечня материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» и порядка его предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
12. Утверждение проекта решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
«За» - Гилядов Исак Иосифович, Абрамов Сергей Михайлович, Давыдов Валерий Анатольевич, Кочумьян Арутюн Акопович, Сурков Дмитрий Александрович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КП» по результатам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КП» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По 2-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КП» утвердить убыток по итогам работы за 2011 год в сумме 87 926 519, 74 рублей, в связи с отсутствием прибыли, дивиденды за 2011 г. не выплачивать.
По 3-му вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КП» в форме совместного присутствия 28 июня 2012 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 117342, РФ, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, 2-ой этаж, конференц-зал. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» - 09 ч. 30 мин.
По 4-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «КП»:
1. Гилядов Исак Иосифович
2. Абрамов Сергей Михайлович
3. Давыдов Валерий Анатольевич
4. Кочумьян Арутюн Акопович
5. Сурков Дмитрий Александрович
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «КП»:
1. Щуров Евгений Владленович
2. Албантова Вера Владимировна
3. Антипов Илья Николаевич
По 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, ОГРН 1037739324545, ИНН 7736216940, КПП 773601001, Сертификат качества аудиторских услуг №300 выдан некоммерческим партнерством «Институт профессиональных аудиторов» 20.12.2011г. сроком на 3 года) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров аудитором ОАО «КП».
По 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КП»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КП» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КП», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «КП» по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КП».
5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КП».
6. Утверждение аудитора ОАО «КП».
По 8-му вопросу повестки дня:
Определить 11 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
По 9-му вопросу повестки дня:
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП», о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» в срок, не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем направления сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров заказным письмом, утвердить текст сообщения.
По 10-му вопросу повестки дня:
Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КП»:
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КП» за 2011 г., в т.ч. заключение аудитора,
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «КП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КП» за 2011 год;
– годовой отчет ОАО «КП» за 2011 год;
– рекомендации Совета директоров по убыткам ОАО «КП» по результатам финансового года;
– сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «КП», а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов избираться;
– сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «КП а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов избираться;
– проект решений годового Общего собрания акционеров;
– сведения о кандидате в аудиторы ОАО «КП».
Предоставить возможность лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП», ознакомиться с материалами в рамках повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, 8-й этаж, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.
По 11-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
По 12-му вопросу повестки дня:
Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “КП” _____________________ Д.А.Сурков
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012г. М.П.