заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«КП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КП»
1.3. Место нахождения эмитента 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1087746574046
1.5. ИНН эмитента 7728658180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13058-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aokp.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КП» по результатам 2011 года, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КП» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «КП» по результатам финансового года.
3. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» в 2012 году. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КП», времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «КП».
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «КП».
6. Утверждение кандидата в аудиторы ОАО «КП».
7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
9. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП», о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КП», утверждения текста сообщения.
10. Утверждение перечня материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КП» и порядка его предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КП».
12. Утверждение проекта решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КП».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “КП” _____________________ Д.А.Сурков
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012г. М.П.