о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Афина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Афина»
1.3. Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1089847141427
1.5. ИНН эмитента: 7841385009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 19990-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lenmash.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012г., 12-40 часов, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, литер А
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление бюллетеней не осуществляется;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-40 часов;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 28 апреля 2012 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках
2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизора
7. Одобрение крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: указанная информация (материалы) предоставляется по требованию акционеров Общества по адресу: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, литер А по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 28 апреля 2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Козлова Е.А.
3.2. Дата “27” апреля 2012 г.