«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Корпорации и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Корпорации:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) 23 июня 2012 г. в 11 час. 00 мин. (начало регистрации в 09 час. 00 мин.) в конференц - зале Корпорации на 3 этаже корпуса 67 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА).
2.2.2. Составить Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА ОАО «РКК «Энергия», по данным реестра акционеров на 17 час. 30 мин. 04 мая 2012 г.
2.2.3. Утвердить повестку дня ГОСА Корпорации:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Корпорации на 2012 год.
6. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.
6.1. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим.
6.2. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Корпорации.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
11. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Национальная Космическая Технологическая Платформа».
13. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Международный комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга».
14. Об участии Корпорации в Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».
2.2.4. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке ГОСА Корпорации.
2.2.5. Установить порядок предоставления информации (материалов) акционерам Корпорации в течение 30 дней до даты проведения ГОСА.
2.2.6. Утвердить форму и текст:
- Информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для предварительного голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации.
- Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Корпорации, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.12 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Корпорации, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.12 г., протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых
и имущественных отношений _________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.