1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АССОЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АССОЛЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 603128, город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1025204410780
1.5. ИНН эмитента 5263032957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10251-E
1.7. Адрес страницы в сети для раскрытия информации www.partner-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания .
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения очередного общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 апреля 2012 года в 14-00; город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.5
2.4. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся – 100% голосующих акций.
2.5. Повестка дня для годового общего собрания
1. Избрание членов в счетную комиссию.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Выплата дивидендов.
5. Утверждение Устава создаваемого Общества с ограниченной ответственностью в результате преобразования Общества.
6. Утверждение Передаточного Акта Общества.
7. Организационные вопросы.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Формулировка решения: избрать в счетную комиссию
Капинос Артема Александровича.
Капинос Валентину Викторовну.
Захарову Екатерину Владимировну.
Решение принято.
Формулировка решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
Решение принято.
Формулировка решения: 100% чистой прибыли направить на развитие деятельности предприятия.
Решение принято.
Формулировка решения: Руководствуясь решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 17.02.2012 года), статьёй 20 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и статьёй 14 федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвердить Устав создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Ассоль» в соответствии с действующим законодательством
Решение принято.
Формулировка решения: Руководствуясь решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 17.02.2012 года), статьями 58 и 59 Гражданского кодекса РФ, статьями 15, 20 и пунктом 4 статьи 49 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», статьёй 14 федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвердить передаточный акт создаваемому путём преобразования Обществу с ограниченной ответственностью «Ассоль» по итогам инвентаризации.
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Вдовина Лариса Александровна
3.2. Дата "25"апреля 2012 г. М.П.