Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1027739609391

1.5. ИНН эмитента 7702070139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru

2. Содержание сообщения

Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом, и результаты голосования:

1. «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах

(выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.»

Результаты голосования: решение принято.

2. «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах

(выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 2 настоящего решения.»

Результаты голосования: решение принято.

3. «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах

(выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 3 настоящего решения.»

Результаты голосования: решение принято.

4. «Перевести Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Челябинске в статус

Операционного офиса Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

в г. Екатеринбурге.»

Результаты голосования: решение принято.

Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 27.04.2012 № 8.

3. Подпись

3.1. Член Правления ОАО Банк ВТБ Е.В. Петелина

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 2012 г.

Обсудить
Рекомендуем