1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипронеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3
1.4. ОГРН эмитента: 1027809211737
1.5. ИНН эмитента: 7825661565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.thstrom.ru/reports/
2. Содержание сообщения
27 апреля 2012 года Советом директоров ОАО «Гипронеруд» (Протокол заседания Совета директоров б/н от 27.04.12 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
форма проведения собрания: собрание,
дата проведения собрания: 28 мая 2012 года
место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3
время проведения собрания: 10 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:27 апреля 2012 года
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно, кроме выходных дней, с 11-00 до 15-00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, приемная генерального директора.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Энкин Юрий Моисеевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.