"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О следующих принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
в заочном голосовании приняли участие все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро». Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу повестки дня (о годовом отчете Общества за 2011 г.) заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовом отчете Общества за 2011 год) принято решение:
«1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
1.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2011 год общему собранию акционеров.
1.3. Предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.