«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ИКБ «Совкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 156000, Костромская область,
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1024400001779
1.5. ИНН эмитента 4402002936
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00963-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sovcombank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2012 г., г. Москва, ул. Щепкина, д.28., 12.00 час.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Присутствовали: 2 участника, владеющих в совокупности долями, составляющими 100 % уставного капитала эмитента. Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников эмитента имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
2. Отчет Ревизионной комиссии Банка о проделанной работе за 2011 год.
3. Избрание Ревизионной комиссии Банка на 2012 год.
4. О распределении прибыли, полученной Банком в 2011 году.
5. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования:
«За» - единогласно.
2.6.1.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский отчет. Признать хорошими управление операционным риском в банке и уровень внутреннего контроля за минимизацией операционным риском достаточным, признать мероприятия по управлению операционным риском соответствующими требованиям внутренних документов Банка по выявлению и минимизации операционного риска.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования:
«За» - единогласно.
2.6.2.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о проделанной Ревизионной комиссией Банка работе за 2011 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования:
«За» - единогласно.
2.6.3.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По третьему вопросу повестки дня:
1. Избрать Ревизионную комиссию Банка на 2012 год в составе трех человек сроком на один год.
2. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Банка Руководителя Департамента по работе с персоналом Банка Чернова Евгения Александровича.
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка Руководителя Юридического департамента Банка Пестова Романа Владимировича и Руководителя Департамента бухгалтерского учета, отчетности и финансов Банка Козленя Любовь Николаевну.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования:
«За» - единогласно.
2.6.4.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную Банком в 2011 году, следующим образом:
1) Направить в Резервный фонд Банка средства в сумме 87 339 145 рублей 15 копеек, что составит 5% от чистой прибыли, полученной Банком в 2011 году.
2) Оставить нераспределенной чистую прибыль в сумме 782 697 675 рублей 41 копейка.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования:
«За» - единогласно.
2.6.5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №9 от «27» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк» Д.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.