1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Пятигорский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Пятигорский»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Фабричная, 7
1.4. ИНН эмитента 2632008625
1.5. ОГРН эмитента 1022601612483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30971-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 25 мая 2012 года
Место проведения собрания: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Фабричная,7, помещение клуба ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский».
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут
Время проведения собрания: начало собрания 12 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с «03» мая 2012 года в ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский», в помещении бухгалтерии Общества, в течении рабочего дня с 9 до 17 часов по адресу: 357500,Российская Федерация, Ставропольский край,г.Пятигорск,ул.Фабричная,7
3. Подпись
4.1. Генеральный директор А.П. Сахтариди
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.