о решениях, принятых Советом директоров
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 450078, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45
1.4. ОГРН эмитента 1020202553909
1.5. ИНН эмитента 0274068480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elektrozavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №12 от 27.04.2012 г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 100%
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно, все члены Совета директоров
2.5. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год:
•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
•Избрание членов Совета директоров общества.
•Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
•Утверждение аудитора общества.
Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом Холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат», а также сделок заключаемых между Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод» является, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в квартал.
2. Внести кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров:
- Макаревич Леонид Владимирович;
- Синев Владимир Юрьевич;
- Шаталова Мария Владимировна;
- Ковалев Виктор Дмитриевич;
- Гвоздев Михаил Владимирович.
3. Внести кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию:
- Тараканова Валерия Владимировна;
- Бакайкина Надежда Юрьевна;
- Куприянова Любовь Александровна.
4. Внести кандидата в аудиторы Общества:
- Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР). Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009г. за основным регистрационным номером 10202014620.
5. о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Вечерняя Уфа» (включая приложения).
6. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества.
Информация (материалов), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества: г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45.
Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Зотов
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М. П.