Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
13 Место нахождения эмитента 129110, РФ, г Москва, Олимпийский проспект, д18/1
14 ОГРН эмитента 1037789001315
15 ИНН эмитента 7702508905
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwhsciru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Приходько Александр Викторович, Исаев Андрей Александрович, Александров Дмитрий Андреевич, Киселев Сергей Львович, Саулин Владислав Альвинович, Исаев Артур Александрович, Васильев Максим Юрьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Присутствовали все избранные члены Совета директоров
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно
22 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
По второму вопросу:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2012 года
По третьему вопросу:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 3 мая 2012 года Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27042012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0512 от 27042012 года
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» АА Исаев
32 Дата «27» апреля 2012 г мп