1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800516281
1.5. ИНН эмитента 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 71%;
2.2. Результаты голосования по вопросу об уточнении повестки дня годового общего собрания акционеров – принято единогласно;
2.3. Содержание решения - Пункт внесения изменений и дополнений в Устав Общества из повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Прибой» по итогам 2011 года исключить.
Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Прибой» 16.06.2012г. по итогам деятельности за 2011 год установить в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Прибой» по результатам 2011 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО «Прибой» по результатам 2011
3. Утверждение аудитора ОАО «Прибой».
4. Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний «Корпорация «ТИРА».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Прибой».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Прибой».;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26 апреля 2012 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №5-21 от 27 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Прибой» ______________ А.Г. Елисеев
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.