«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год по реализации Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.
2. О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на
2 квартал 2012 года.
3. О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между
ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительных соглашений к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора об оказании услуг по организации доступа
к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС», между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12)
В. В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.