О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Торфопредприятие Тесово-1”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Торфопредприятие Тесово-1”.
1.3.Место нахождения эмитента 173519, Новгородская обл., Новгородский р-н, пос.Тесово-Нетыльский, ул.Советская, д.8
1.4.ОГРН эмитента 1025301388551
1.5.ИНН эмитента 5310007238
1.6.Уникальный код эмитента 02650-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Не имеется
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания –20.05.2011 г., Новгородская обл., Новгородский район, пос. Тесово-Нетыльский, ул.Советская, д.8
2.3. Кворум общего собрания – Кворум имеется, на собрании присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 5168607 голосов, в том числе 5126455 голосов по именным обыкновенным акциям и 42152 голоса по именным привилегированным акциям, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум по первому вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
Кворум по второму вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
Кворум по третьему вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
Кворум по четвертому вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
Кворум по пятому вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
Кворум по шестому вопросу 5168607 голосов, что составляет 100%
2.4.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание Генерального директора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2012 год.
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1.Утверждение годового отчета общества.
Результаты голосования:
За – 5168607 голосов,
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
За – 5168607 голосов,
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 3. Избрание Генерального директора общества.
Результаты голосования:
За – 5168607 голосов,
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Принятое решение: Выборы Генерального директора общества не проводить.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров общества
Результаты голосования:
Клементьев В.Д. - За- 5168607 голосов Против – 0 голосов Воздержались – 0 голосов
Дзюбенко С.А.- За- 5168607 голосов. Против – 0 голосов Воздержались – 0 голосов
Филковский Н.А. - За- 5168607голосов Против – 0 голосов Воздержались – 0 голосов
Рузанов А.А. - За- 5168607 голосов Против – 0 голосов Воздержались – 0 голосов
Газалов А.А. - За- 5168607 голосов Против – 0 голосов Воздержались – 0 голосов
Принятое решение: Избрать в Совет директоров общества Клементьева В.Д., Дзюбенко С.А., Филковского Н.А., Рузанова А.А., Газалова А.А.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
За – 5168439 голосов (100% от числа голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу),
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию: Цветкову В.И., Ильину Т.В.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества
Результаты голосования:
За – 5168607 голосов, Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества ЗАО “Аудиторская фирма “Ревизор” на 2012 год.
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания – 26 апреля 2012 года, протокол № 6
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Филковский Н.А.
подпись
3.2.Дата “ 27 ” апреля 2012 года М.П.