“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКС Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739642281
1.5. ИНН эмитента 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02673В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное решение единственного акционера «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года; 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.
2.3. Кворум общего собрания: единственный акционер
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Внесение изменений в Устав Банка;
2. Предоставление Председателю Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу права подписания ходатайства и иных документов о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить и внести следующие изменения в Устав Банка:
«1) Пункт 3.1. главы 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Банк может осуществлять следующие банковские операции:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в первом подпункте пункта 3.1 Устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;
- куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).»
2) Пункт 4.1. главы 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Банка (далее по тексту – «Уставный капитал») состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Банка составляет 1 472 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона) рублей и разделен на 147 200 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Одна объявленная акция при размещении предоставляет один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли, а в случае ликвидации Банка дает право на получение части его имущества.»
2. Предоставить Председателю Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу право подписания ходатайства и иных документов о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Хьюз О.Ч.
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.