ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
в голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 года, Протокол № 9
2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня:
1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8) Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9) Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить:
1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также собрание) - 27 июня 2012 г. по адресу: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов;
2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 30 минут;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 24 июня 2012 г.;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.;
5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия». Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами.
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»;
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, его филиалах, у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл», адреса которых будут указаны в сообщении о проведении cобрания. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования.
Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов.
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3).
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 ОТ 13.03.2012
Н.А. Илларионов
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.