Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИМР»
13 Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ВО, 11 линия, дом 66
14 ОГРН эмитента 1027800509901
15 ИНН эмитента 7801062273
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01163-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrimrru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента – 57%;
22 Результаты голосования по вопросу об уточнении повестки дня годового общего собрания акционеров – принято единогласно;
23 Пункт внесения изменений и дополнений в Устав Общества из повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИМР» по итогам 2011 года исключить
Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИМР» 16062012г по итогам деятельности за 2011 год установить в следующей редакции:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РИМР» по результатам 2011 года
2 Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО «РИМР» по результатам 2011 года
3 Утверждение аудитора ОАО «РИМР»
4 Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции
5 Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний «Корпорация «ТИРА»
6 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РИМР»
7 Избрание членов Совета директоров ОАО «РИМР»
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26 апреля 2012 г;
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №7-19 от 27 апреля 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ОЭ Кильдишева
32 Дата «27» апреля 2012 г