о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТРАНСКАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТРАНСКАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО «Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента 1027808750947
1.5. ИНН эмитента 7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transkat.spb.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 апреля 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, а так же почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
11. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.
12. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии и аудиторов Общества по итогам проверок деятельности Общества за 2011 год.
13. О премировании генерального директора по итогам работы за 4 квартал 2011 года.
14. О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 4 квартал 2011 года.
15. О предложениях Совета директоров о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2011г.
16. О предложении Совета директоров по выплате дивидендов по итогам 2011 г.
17. О предложении Совета директоров по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
18. О выплате годового вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
19. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора общества».
20. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2011 год.
21. О премировании генерального директора по итогам работы за 2011 год.
22. О премировании генерального директора за особые достижения по итогам работы за 2011 год.
23. Об утверждении отчета о выполнении решения совета директоров о внесении в трудовые и гражданско-правовые договоры работников Общества, изменения, предусматривающие обязательства по уведомлению работодателя о наличии конфликта интересов и предоставлению работодателю либо лицу, указанному работодателем, справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, в порядке и сроки, определенные работодателем или лицом, указанным работодателем, аналогично изменениям, вносимым в трудовой договор генерального директора Общества.
24. О прекращении полномочий Конкурсной комиссии ЗАО «ТРАНСКАТ», утвержденной
12 марта 2008 года Протокол № б/н.
25. Об утверждении состава Конкурсной комиссии Общества.