Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Страховое открытое акционерное общество «Русский Страховой Центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО «РСЦ»;
СОАО «Русский Страховой Центр»
13 Место нахождения эмитента 125315, г Москва, Ленинградский проспект, д 68, стр 24
14 ОГРН эмитента 1027739054144
15 ИНН эмитента 7730042285
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00015-Z
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwrusinsru
2 Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 27 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 мая 2012 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1О проведении годового Общего собрания акционеров;
2Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров;
3Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров;
4Определение типа акций, держатели которых имеют право на голосование в годовом Общем собрании акционеров;
5Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
6Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
8Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
9Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
10О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
11Утверждение плана мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию акционеров и плана проведения собрания;
12Определение количественного состава Совета директоров;
13Рассмотрение информации о кандидатурах в состав Совета директоров;
14Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (баланс, отчет о прибылях и убытках);
15Определение рекомендаций к годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2011 год;
16Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год;
17Рассмотрение итогов аудиторской проверки за 2011 год;
18Определение аудитора Общества;
19Рассмотрение информации о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии, Счетной комиссии;
20Разное
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления
(подпись)
АФ Филоненко
32 Дата « 27 » апреля 20 12 г М П