Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента»
В п.2.6. была ошибочно указана Повестка дня заседания Совета директоров банка вместо Повестки дня собрания.
Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный коммерческий банк “Тверьуниверсалбанк”
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьуниверсалбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 170100, г.Тверь, ул.Володарского, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026900001765
1.5. ИНН эмитента: 6900000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ttp://www.tubank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
15 июня 2012 года в здании Головного офиса ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу:
г. Тверь, ул. Володарского, дом 34.
Начало собрания: 15 июня 2012 года в 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
170100, г. Тверь, ул. Володарского, дом 34.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 26 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
2) Об утверждении изменений № 2, вносимых в Устав Банка.
3) Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Банка».
4) Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Банка».
5) Об избрании членов Совета директоров Банка.
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
7) Об утверждении аудитора Банка.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет http://www.tubank.ru и по адресу расположения Головного офиса в период с 14 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о. президента
ОАО «Тверьуниверсалбанк» И. В. Стефанова
(подпись)
3.2. Дата: 27 апреля 2012 г.
М. П.