«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых Советом директоров эмитента решениях»
«об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ладога» по производству мебели
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Ладога»
1.3. Место нахождения эмитента 198103, Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1027810280079
1.5. ИНН эмитента 7809009539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01715 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по получению заемных средств от Компании «Мадден Трейдинг Лимитед».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года. Протокол № 06/12.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью по получению ОАО «Ладога» заемных средств частями от Компании «Мадден Трейдинг Лимитед» на пополнение оборотных средств в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей сроком на 36 календарных месяцев со дня поступления заемных средств на расчетный счет под 4 % годовых.
2. Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества договор займа с Компанией «Мадден Трейдинг Лимитед».
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ М.В.Шевченко
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 2012 г. М.П.