1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2012 г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ».
2. Об одобрении сделки – заключения договора № 6791L/045/000030/2 добровольного медицинского страхования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
3. Об одобрении сделки – заключения договора № 6791L/921/00049/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения между ЗАО «РНПК» (Общество), ОАО «Саратовский НПЗ» (Преемник) и Демахиным Алексеем Александровичем (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 2 от 15.12.2005 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества №22/11-1004 от 20.09.2011 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.