«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермметалл»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92
1.4. ОГРН эмитента 1025900899441
1.5. ИНН эмитента 5904015659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://permmetall.ru/index.php?action=about&sub=investors
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г., г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 92.
2.3. Кворум общего собрания.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 39 362.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 33393 (84.84%). Кворум имеется.
2.4. Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермметалл».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермметалл».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
Избрать в Счетную комиссию ОАО «Пермметалл» Протопопову Ирину Дмитриевну; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
Избрать в Счетную комиссию ОАО «Пермметалл» Туневу Людмилу Семеновну; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
Избрать в Счетную комиссию ОАО «Пермметалл» Микову Татьяну Николаевну; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли по результатам 2011 года.
ЗА – 99,8%, ВОЗД - 0, ПРОТ – 0,2%.
По третьему вопросу:
Дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств.
ЗА – 99,6%, ВОЗД - 0, ПРОТ – 0,6%.
По четвертому вопросу:
Увеличить уставный капитал ОАО «Пермметалл» до величины 393 620 рублей за счет имущества общества (за счет средств от переоценки внеоборотных активов) путем конвертации ранее размещенных акций номинальной стоимостью 1 рубль в акции с номинальной стоимостью 10 рублей. Для этой цели выпустить обыкновенные именные акции в количестве 39 362 (тридцать девять тысяч триста шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей с теми же правами предоставляемыми акционерам, что и определены уставом общества для ранее размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Пермметалл».
ЗА – 99,8%, ВОЗД - 0, ПРОТ – 0,2%.
По пятому вопросу:
Избрать в Совет директоров ОАО «Пермметалл» Меньшикова Григория Геннадбевича; ЗА – 33 108
Избрать в Совет директоров ОАО «Пермметалл» Чернышова Андрея Владимировича; ЗА – 33 108
Избрать в Совет директоров ОАО «Пермметалл» Папоян Юрия Арменовича; ЗА – 33 557
Избрать в Совет директоров ОАО «Пермметалл» Ерина Олега Николаевича»; ЗА – 33 058
Избрать в Совет директоров ОАО «Пермметалл» Мальцева Олега Николаевича; ЗА – 33 058
По шестому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Пермметалл» Марийченко Людмилу Анатольевну; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Пермметалл» Козлову Марию Викторовну; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Пермметалл» Литвина Вадима Витальевича; ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «Пермметалл» на 2012 финансовый год аудиторскую компанию ООО «Аудит-Спектр» ЗА – 100%, ВОЗД - 0, ПРОТ -0.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чернышов.
ОАО «Пермметалл» (подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.