Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Сведения о принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) Эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента ОАО «Краснодаргазстрой»

1.3. Место нахождения Эмитента 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75.

1.4. ОГРН Эмитента 1022301172750

1.5. ИНН Эмитента 2308024336

1.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42136-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации www.gazstroy.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012 г. № 70/04-12.

2.3. Вопросы повестки дня заседания совета директоров:

1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

4. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

5. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой», и порядка её предоставления.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой» по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

2). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ субподряда между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

3). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

4). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

5). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

6). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

7). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

8). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

9). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

10). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

11). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

13). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

14). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).

15). Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Краснодаргазстрой».

2.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Краснодаргазстрой».

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой»:

1).Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

2).О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов;

3).Об избрании членов Совета директоров Общества;

4).Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5).Об утверждении аудитора Общества;

6).О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

8).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ субподряда между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

9).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

10).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

11).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

12).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

13).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

14).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

16).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

17).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

18).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

19).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

20).Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).

21).Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Краснодаргазстрой».

4. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

5. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой»:

дата проведения годового Общего собрания: 01 июня 2012 года;

место проведения годового Общего собрания: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, Отель «Red Royal» (вход Бизнес- клуб «Формула» 3-й этаж);

время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания с 10 часов 00 минут до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Краснодаргазстрой» – конец операционного дня 26 апреля 2012 года.

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:

не позднее 11 мая 2012 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 1).

9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Краснодаргазстрой»:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- пояснительные записки к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);

- заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;

- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;

- информация по кандидатуре аудитора Общества;

- информация о счетной комиссии Общества;

- проект Положения о Совете директоров «Краснодаргазстрой».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 11 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75, корпоративный секретарь ОАО «Краснодаргазстрой», каб. 112, контактный телефон 8(861)279-38-13. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Краснодаргазстрой», во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Краснодаргазстрой»________________________________________________А. В. Андреев

подпись

3.2. 27 апреля 2012 г. М. П.