1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АМБ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМБ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 123242, город Москва, Новинский бульвар, дом 31
1.4. ОГРН эмитента 1027700034372
1.5. ИНН эмитента 7723017672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03036-В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ambbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 01 июня 2012 года, 11 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31, этаж 3, комн. 3139.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров –
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АМБ Банк» за 2011 год.
2. Распределение прибыли ОАО «АМБ Банк» по итогам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «АМБ Банк».
4. Избрание ревизора ОАО «АМБ Банк».
5. Утверждение аудитора ОАО «АМБ Банк».
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМБ Банк», могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «АМБ Банк» в помещении ОАО «АМБ Банк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31, этаж 3, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., по пятницам – с 09 час. 00 мин. до 17 час. 45 мин.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АМБ Банк» _______________________ Г.В.Ветчинин
м.п.
3.2. Дата: 27 апреля 2012 года