«О решениях заседания совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комплект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700400210
1.5. ИНН эмитента 7724182460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05143-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://212.248.51.61/index.htm
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, кворум – 100 %. Совет директоров вправе принимать решения.
Решение Совета директоров по первому вопросу Повестки дня:
«Избрать Председателем Совета директоров Овсянникова Александра Ивановича.»
Решение Совета директоров по второму вопросу Повестки дня:
«Утвердить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012-2013 г.г.:
- повышение эффективности работы розничной сети торговли обувью;
- внешнеэкономическая деятельность;
- услуги по сдаче имущества в аренду;
- организация мероприятий, направленных на энергосбережение;
- осуществление мероприятий экологического мониторинга и экологической безопасности.»
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, без номера.
3. Подпись
Генеральный директор С.В. Евтишина
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.