«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
( в том числе - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630033,
г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
1.4. ОГРН эмитента 1025401300484
1.5. ИНН эмитента 5403101667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11081-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г.
2.2. Место проведения Совета директоров: ОАО «НОК», г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2.3. Число членов Совета директоров – 7 человек. На заседании Совета директоров присутствует 5 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров имеет необходимый кворум.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества »: 1. Информацию генерального директора ОАО «НОК» Дугельного А.П. по вопросу повестки дня принять к сведению. 2. Вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» на рассмотрение годового общего собрания акционеров не выносить». Голосовали: «За» -5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества по второму вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Повестку дня на годовое общее собрание акционеров ОАО «НОК» на 29 июня 2012 года утвердить в следующей редакции:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение аудитора Общества за 2011 финансовый год.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Голосовали: «За» -5; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г., Протокол № 09 – 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НОК» А.П. Дугельный
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.