Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Совет директоров принял следующие решения:
1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ»:
1.Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2011 финансового года.
4.Утверждение Устава ОАО «ЗМЗ» в новой редакции.
5.Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
8.О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
2) Опубликовать сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ» в газетах «Труд» и «Мотор».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ».
3) Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год одну из следующих компаний:
1.ООО АКГ «Бизнес-Круг».
2.ООО «Интерэкспертиза».
3.ООО «КСК Аудит».
4.ЗАО «Группа Финансы».
5.ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
6.ООО «АМБ Аудит».
7.ООО «Коллегия Налоговых консультантов».
4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗМЗ» прибыль по итогам 2011 года не распределять, в связи с наличием убытков по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
5) Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
4.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗМЗ».
6.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗМЗ».
7.Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «ЗМЗ».
8.Проект Устава ОАО «ЗМЗ» в новой редакции.
9.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ», размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ».
6) Утвердить следующие формулировки решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ»:
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2011 год.».
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.».
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «Прибыль по итогам 2011 года не распределять, в связи с наличием убытков по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.».
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.».
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год:
1.ООО АКГ "Бизнес-Круг".
2.ООО «Интерэкспертиза».
3.ООО "КСК Аудит".
4.ЗАО "Группа Финансы".
5.ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
6.ООО "АМБ Аудит".
7.ООО "Коллегия Налоговых консультантов".
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:
«Избрать в совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Германович Алексей Андреевич
Герасимов Евгений Леонидович
Ишбулатов Роман Касимович
Каика Зоя Ататжановна
Коровкин Игорь Алексеевич
Миронова Людмила Михайловна
Морозов Андрей Владимирович
Соболев Николай Александрович
Швецов Вадим Аркадьевич
Юрасов Сергей Павлович».
Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
1. Бурова Александра Викторовича
2. Буслаеву Ирину Михайловну
3. Грачеву Альбину Александровну
4. Карпычеву Алевтину Александровну
5. Салову Наталью Евгеньевну».
Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:
«Установить членам совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2012 года и 1-го квартала 2013 года.».
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗМЗ».
Определить почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, следующий адрес: 606522, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ОАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 совета директоров ОАО «Заволжский моторный завод» от 27.04.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Юрасов
3.2. Дата: 27.04.2012