Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ СПА"
1.3. Место нахождения эмитента: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Афанасьева, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1022101134505
1.5. ИНН эмитента: 2128000329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11099-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbspa.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 апреля 2012 г., Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.8, ОАО "СКБ СПА", кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания.: Общее число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие и голосование в годовом общем собрании акционеров, составляет 4302 (четыре тысячи триста два) голоса по 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня и 199 (сто девяносто девять) голосов по 4 вопросу повестки дня.
Общее число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 4213 голосов.
Кворум собрания: 97,94 % по 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня, 55,28% имеющих право голоса по четвертому вопросу повестки дня.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По итогам обсуждения на голосование ставится первый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
Итоги голосования:
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится второй вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г. Решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: "За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится третий вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества из числа кандидатов:
Балясов Андрей Викторович;
Зеленев Александр Сергеевич;
Камчаткин Виктор Владимирович;
Пронин Константин Сергеевич;
Яковлев Александр Васильевич.
Решение по каждой кандидатуре принимается отдельно:
Итоги голосования по кандидатурам:
Балясов Андрей Викторович
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
Зеленев Александр Сергеевич
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
Камчаткин Виктор Владимирович
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
Пронин Константин Сергеевич
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
Яковлев Александр Васильевич
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится четвертый вопрос повестки дня:
Избрание ревизора Общества.
Итогои голосования:
"За" - 110 голосов или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
Недействительных бюллетеней нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится пятый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение аудитора Общества на 2012 год:
Итоги голосования:
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится шестой вопрос повестки дня собрания:
Согласование вопроса получения в Банке ВТБ24 (ЗАО) для цели пополнения оборотных средств на условиях, установленных банком:
- кредита в виде овердрафта в сумме не более 3 000 тыс.рублей;
- кредита в виде возобновляемой кредитной линии в сумме не более
10 000 тыс. рублей.
Итоги голосования:
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится седьмой вопрос повестки дня собрания:
Согласование вопроса предоставления в залог недвижимого имущества для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ24 (ЗАО).
Итоги голосования:
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
По итогам обсуждения на голосование ставится восьмой вопрос повестки дня собрания:
Предоставление права подписи документов, связанных с указанными сделками.
Итоги голосования:
"За" - 4213 голоса или 100% голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - нет голосов
"Воздержался - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - нет. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
По второму вопросу повестки дня:
Прибыль в размере 1641 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня :
Избраны членами Совета директоров Общества следующие лица:
Балясов Андрей Викторович;
Зеленев Александр Сергеевич;
Камчаткин Виктор Владимирович;
Пронин Константин Сергеевич;
Яковлев Александр Васильевич.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Боброву Татьяну Александровну.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО "Консалтинговая фирма "Аудит-Консалтинг".
По шестому вопросу повестки дня :
Согласовать вопрос получения в Банке ВТБ24 (ЗАО) для цели пополнения оборотных средств на условиях, установленных банком:
- кредита в виде овердрафта в сумме не более 3 000 тыс.рублей;
- кредита в виде возобновляемой кредитной линии в сумме не более
10 000 тыс. рублей.
По седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить в залог для обеспечения исполнения обязательств перед банком ВТБ 24 (ЗАО) нежилое здание, состоящее из трех частей: часть 1-трехэтажное кирпичное с тамбуром, часть 2-панельное одноэтажное с антресолями и тамбуром, часть 3 – панельное одноэтажное с тамбуром и одноэтажным кирпичным пристроем с антресолями – пристрой к ОЭП; назначение: нежилое, этажность – 1,3, общей площадью 3151 кв.м., находящееся по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, с правом аренды земельных участков, площадью 360 кв.м., 3800 кв.м., 879 кв.м. 236 кв.м., по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Афанасьева,8 рыночной стоимостью 59 969 207 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести семь) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью 35 981 524 (Тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек, балансовой стоимостью 29 262 644 (Двадцать девять миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 26 копеек, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому между Открытым акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» и Банком ВТБ 24 (ЗАО) Кредитному соглашению на предоставление кредитной линии в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца с уплатой процентов за пользование кредитной линией под 11,7% (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, комиссия за предоставление траншей – 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы открытого лимита кредитной линии, для цели пополнения оборотных средств, на условиях установленных Банком.
По восьмому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписи кредитного соглашения, дополнительного соглашения к договору банковского счета, договора залога и других необходимых документов, связанных с указанными сделками, генеральному директору ОАО «СКБ СПА» Зеленеву А.С.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол № 49 от 27 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С.Зеленев
3.2. Дата: 27.04.2012 г.