о созыве и проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 450078, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45
1.4. ОГРН эмитента 1020202553909
1.5. ИНН эмитента 0274068480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elektrozavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 г., Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45, в 10 час. 00 мин.
2.4. Почтовый адрес: 450078, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом Холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат», а также сделок заключаемых между Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» и третьими лицами, в которых Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод» является, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. Предельная сумма сделки (взаимосвязанных сделок) - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в квартал.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес: информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества: г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 45, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Зотов
(подпись)
3.2. Дата « 27» апреля 2012 г. М. П.