об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоколонна - 1425»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоколонна - 1425»
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127
1.4. ОГРН эмитента: 1023600605962
1.5. ИНН эмитента: 3604000601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43454-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtokolonna1425oao.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: 100 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Автоколонна-1425» 08 июня 2012 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127.
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров: 14 часов 45 минут.
Время начала работы собрания: 15 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Выборы секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 27 апреля 2012 г.
4. Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем направления заказного почтового отправления с уведомлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры и аудиторы Общества.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 127.
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Автоколонна-1425».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г., № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Хвастунов
3.2. Дата: 27 апреля 2012 г.