1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «ТД ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента:г. Москва, ул. Петровка, д. 2
1.4. ОГРН эмитента:1027739063208
1.5. ИНН эмитента:7707073366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00181-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tsum.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: шесть членов Совета директоров из девяти
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год.
Решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня:
определить, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД ЦУМ» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ» 04 июня 2012г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ» г. Москва, ул. Петровка, д.2, 6 этаж;
- время начала проведения общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ» 13 часов 00мин.;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ» 12 часов 00мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 103779, г. Москва, ул. Петровка, д.2, секретариат;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ» 27 апреля 2012 года.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2011 год, и убытков ОАО «ТД ЦУМ» по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «ТД ЦУМ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТД ЦУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ЦУМ».
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ» опубликовывается в «Торговой газете». Бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ», предоставляются следующие информация и материалы:
годовой отчет ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТД ЦУМ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год;
рекомендации Совета директоров ОАО «ТД ЦУМ» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивиденда по акциям ОАО «ТД ЦУМ», и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТД ЦУМ» и Ревизионную комиссию ОАО «ТД ЦУМ»;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ТД ЦУМ» и Ревизионную комиссию ОАО «ТД ЦУМ»;
проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ», предоставляется для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
Указанная информация (материалы) предоставляется в помещении по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 2, секретариат по рабочим дням с 14 час.00 мин. до 18 час.00 мин.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД ЦУМ» принять решение о реинвестировании суммы прибыли ОАО «ТД ЦУМ» по итогам 2011 года на развитие ОАО «ТД ЦУМ», дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г., Протокол б.н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________Т.М. Погромова
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 27 апреля 2012г.