«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Курорт Ключи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Курорт Ключи"
1.3. Место нахождения эмитента 617566, Российская Федерация, Пермский край, Суксунский район, село Ключи, ул. Курортная, 23.
1.4. ОГРН эмитента 1025902467040
1.5. ИНН эмитента 5951001445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16895-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=kluchi&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №5:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №6:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №7:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №1:
Перенести рассмотрение вопроса «О маркетинговой политике ЗАО «Курорт Ключи» на 2012-2016 годы» на следующее заседание совета директоров, дополнив данные 2011 годом.
По вопросу повестки дня №2:
Перенести рассмотрение вопроса «О кадровой политике ЗАО «Курорт Ключи» на 2012-2016 годы» на следующее заседание совета директоров.
По вопросу повестки дня №3:
Принять к сведению информацию о ходе строительства лечебно-оздоровительного комплекса и о предполагаемых сроках сдачи объекта.
По вопросу повестки дня №4:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год и предоставить его на утверждение годового общего собрания акционеров общества.
По вопросу повестки дня №5:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год и предоставить ее на утверждение общему собранию акционеров общества.
По вопросу повестки дня №6:
1. Принять к сведению информацию об ООО «Аудит-информ».
2. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курорт Ключи» в качестве аудитора общества на 2012 год ООО «Аудит-информ».
По вопросу повестки дня №7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по выплате акционерам ЗАО «Курорт Ключи» дивидендов из чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей из расчета на одну акцию 0,96 (Ноль рублей девяносто шесть копеек) рублей.
По вопросу повестки дня №8:
1. Созвать очередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по всем вопросам без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
1. дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Курорт Ключи»: 14 июня 2012 года.
2. время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Курорт Ключи»: 11 ч. 00 м.
3. место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Курорт Ключи»: Пермский край, Суксунский район, с.Ключи, ул.Курортная, 23, ЗАО «Курорт Ключи», административный корпус.
3. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курорт Ключи», по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 26 апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Курорт Ключи»:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, убытков ЗАО «Курорт Ключи» по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ЗАО «Курорт Ключи».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Курорт Ключи».
6. Утверждение аудитора ЗАО «Курорт Ключи».
7. Об освобождении ЗАО "Курорт Ключи" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании статьи 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Включить в бюллетени для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курорт Ключи» членов совета директоров следующие кандидатуры, предложенные акционерами общества:
1. Булдашова Сергея Николаевича – председателя Пермского крайсовпрофа;
2. Вшивкова Владимира Геннадьевича - председателя профкома ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»;
3. Загдай Татьяну Андреевну - заместителя руководителя Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР;
4. Иванова Михаила Григорьевича – генерального директора ЗАО «Курорт Ключи»;
5. Кургина Максима Евгеньевича – генерального директора ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт»;
6. Лямина Александра Геннадьевича – председателя Пермской краевой организации горно-металлургического профсоюза России.
6 Включить в бюллетени для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курорт Ключи» членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры, предложенные акционерами общества:
1. Никитину Надежду Алексеевну – главного бухгалтера ООО «Фонд профсоюзного имущества»;
2. Павловскую Татьяну Георгиевну – бухгалтера-ревизора Пермского крайсовпрофа;
3. Черникова Дениса Александровича – главного экономиста службы учета профсоюзного имущества, финансового анализа и оценки Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР.
7. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курорт Ключи» в качестве аудитора общества на 2012 год ООО «Аудит-информ».
8. Утвердить уведомление (текст сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров и направить в адрес акционеров заказное письмо с уведомлением о проведении общего собрания акционеров Контроль за подготовкой и предоставлением информации о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Курорт Ключи» возложить на секретаря совета директоров ЗАО «Курорт Ключи» Лаврову Н.А.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключению аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утвердить:
время начала регистрации: 10 час. 30 мин.
время конца регистрации: 11 час. 00 мин.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров по вопросам повестки дня №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 (Приложение № __).
12. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и предоставить его на утверждение годового общего собрания акционеров общества.
13. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год и предоставить ее на утверждение общему собранию акционеров общества.
14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по выплате акционерам ЗАО «Курорт Ключи» дивидендов из чистой прибыли общества за 2011 год в сумме 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей из расчета на одну акцию 0,96 (Ноль рублей 96 копеек) рублей.
По вопросу повестки дня №9:
1. Скорректировать план 1 квартала 2012 года в соответствии в фактическими показателями.
2. Оставить без изменения план экономического развития ЗАО «Курорт Ключи» на 2012 год.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н, дата составления 25.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Иванов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "25" апреля 2012 г.