о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Элеконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Элеконд»
1.3. Место нахождения эмитента 427968, Российская Федерация,
Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Калинина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1021800993752
1.5. ИНН эмитента 1827003592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10756-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elecond.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрации его участников.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии общества вознаграждений и (или) компенсаций, связанных и исполнением ими своих должностных обязанностей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Элеконд» В.С. Конышев
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 20 12 г. М.П.