“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012г.
2.2. Заседание проведено опросным путем. Присутствовало 5 членов Совета директоров из 5, избранных на годовом Общем собрании акционеров. Кворум имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР 102-200-2012 от 27.04.2012г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
… 16) Одобрить пролонгацию Договора аренды №44а-09 от 31.07.2009г., заключенного с ООО “Электроцентроналадка-Сервис”, в соответствии с условиями которого, ОАО “Электроцентроналадка” арендует у ООО “Электроцентроналадка-Сервис” здание общей площадью 697,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл.6, на срок до 30 апреля 2013 года включительно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
По вопросу № 16 не учитывается голос члена Совета директоров Общества Т.П. Дроновой, признаваемой в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованной в совершении Обществом сделки
Решение принято единогласно.
… 17) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа №199-11от11.11.2011г. между ООО “Электроцентроналадка-Сервис” и ОАО “Электроцентроналадка”, (Дополнительное соглашение), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ООО “Электроцентроналадка - Сервис” – “Заимодавец”;
ОАО “Электроцентроналадка” – “Заемщик”.
Предмет Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение заключается в целях продления срока погашения займа и уплаты процентов до 30.06.2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
По вопросу №17 не учитывается голос члена Совета директоров Общества Т.П. Дроновой, признаваемой в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованной в совершении Обществом сделки
Решение принято единогласно.
… 18) Одобрить пролонгацию Договора краткосрочной аренды объекта недвижимости №63-08 от 18.09.2008г., заключенного с ООО “Электроцентроналадка-Сервис”, в соответствии с условиями которого, ОАО “Электроцентроналадка” арендует у ООО “Электроцентроналадка-Сервис” участок земли категории “земли поселений” совокупной площадью 2099 кв.м., имеющий адресный ориентир: Московская область, Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, ул. Зеленая, вл.6, на срок до 31 марта 2013 года включительно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – Евстафьев А.В., Берёзин А.В., Горюнов И.Т., Чистяков В.С.
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- нет
По вопросу № 18 не учитывается голос члена Совета директоров Общества Т.П. Дроновой, признаваемой в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованной в совершении Обществом сделки
Решение принято единогласно.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г.