Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 апреля 2012 г. г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 31
2.4. Кворум общего собрания.: 93,5584% (69 403 226 голосов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
3. Распределение прибыли по результатам 2011 года
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
5. Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 519 272 040 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу – 485 822 582 голоса, что составляет 93,5584% от общего числа кумулятивных голосов.
№№
п/пФамилия, имя, отчество кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
НЕ
ГОЛОСОВАЛИ
1Кулешов Сергей Александрович69 403 226000
2Косухина Светлана Акрамовна69 403 226000
3Кшондзер Константин Эмильевич69 403 226000
4Степанова Оксана Викторовна69 403 226000
5Коваленко Людмила Святославовна69 403 226000
6Пустовалов Роман Андреевич69 403 226000
7Букина Елена Александровна69 403 226000
8Кирюшкина Юлия Анатольевна0000
9Ухаров Павел Евгеньевич0000
10Флегонтов Владимир Данилович0000
11Хайретдинов Максим Александрович0000
12Хасянов Ансар Аюбович0000
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
1.Зайцева Людмила Александровна
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса69 403 22669 403 22600
%100,0000100,00000,00000,0000
2.Буздина Екатерина Николаевна
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса69 403 22669 403 22600
%100,0000100,00000,00000,0000
3. Караваева Ирина Валерьевна
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса69 403 22669 403 22600
%100,0000100,00000,00000,0000
4. Лазарева Кристина Вадимовна
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса69 403 226069 403 2260
%100,00000,0000100,00000,0000
5. Пугачева Анна Валерьевна
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса63 403 226063 403 2260
%100,00000,0000100,00000,0000
6. Фимиогли Сергей Сергеевич
Всего«За»«Против»«Воздержался»
Голоса63 403 226063 403 2260
%100,00000,0000100,00000,0000
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу – 74 181 720 голосов.
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу 69 403 226 голосов, что составляет 93, 5584% от общего числа голосов.
«За»«Против»«Воздержался»Не голосовали
Голоса69 403 226000
%100,00000,00000,00000,0000
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Спецсетьстрой» за 2011 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль ОАО «Спецсетьстрой» за 2011 год не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Спецсетьстрой» в составе:
1.Кулешов Сергей Александрович
2.Косухина Светлана Акрамовна
3.Кшондзер Константин Эмильевич
4.Степанова Оксана Викторовна
5.Коваленко Людмила Святославовна
6.Пустовалов Роман Андреевич
7.Букина Елена Александровна
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Буздина Екатерина Николаевна
2.Караваева Ирина Валерьевна
3.Зайцева Людмила Александровна
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27.04. 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 27.04. 2012г.