Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Слюда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слюда"

1.3. Место нахождения эмитента: 606162 Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1025202125618

1.5. ИНН эмитента: 5208001059

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10658-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2012 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

3. Утверждение текста уведомления акционеров об общем собрании акционеров.

4. Об утверждении кандидатур в Совет директоров ОАО «Слюда».

5. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Слюда».

6. Об утверждении кандидатур в счетную комиссию ОАО «Слюда».

7. О выплате дивидендов.

8. Об утверждении текста бюллетеня общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Слюда" С.Е. Липов

3.2. Дата: 27.04.2012