о решениях, принятых советом директоров эмитента:
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Банк «Екатеринбург».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000074.
1.5. ИНН эмитента: 6608005109.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03161В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется;
результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить «Изменения и дополнения № 4» в «Положение о Совете директоров», утвержденное годовым общим Собранием акционеров от 21.05.2004 г. (Протокол № 17) с изменениями № 1, утвержденными годовым общим Собранием акционеров от 24.06.2005 г. (Протокол № 18), с изменениями и дополнениями № 2, утвержденными годовым общим Собранием акционеров от 25.05.2007 г. (Протокол № 21) и с изменениями и дополнениями № 3, утвержденными годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2011 г. (Протокол № 26);
2.2.2. вынести на рассмотрение общего Собрания акционеров расходы по премированию членов Совета директоров в общей сумме 1100 тыс. руб.;
2.2.3. рекомендовать общему Собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.; Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Банк «Екатеринбург» (подпись) М.М. Ситников
3.2. Дата « 27 » апреля 2012 г. М.П.