Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Екатеринбургский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58
1.4. ОГРН эмитента 1026602957358
1.5. ИНН эмитента 6659005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.emzural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
-по первому вопросу: провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» в 2012году в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
- по второму вопросу: провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» в 2012году по адресу: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58. Дата и время проведения: 14 июня 2012 года в 12 час.00 мин., регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, начинается в11час. 00мин.
- по третьему вопросу: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 29 апреля 2012г.
- по четвертому вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» в 2012году:
1. Утверждение годового отчета за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»,
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО»Екатеринбургский мукомольный завод».
6. Утверждение аудитора ОАО»Екатеринбургский мукомольный завод».
7. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- по пятому вопросу: Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» направить акционерам не позднее 25 мая 2012года.
- по шестому вопросу: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 25.05.2012г. в рабочие дни:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58.
- по седьмому вопросу: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» за 2011год.
- по восьмому вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» убыток в размере 23 766 000 (двадцать три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, полученный в 2011 финансовом году покрыть за счет прибыли будущих периодов.
- по девятому вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» дивиденды по итогам 2011года не выплачивать.
- по десятому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»
Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Дата составления и номер протокола: 27 апреля 2012г., протокол № 5.
3. Подпись айцева С.П.
3.1. Директор ОАО «ЕМЗ»
В.Н. Спицин
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М. П.