“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЗЭМИК»
1.3. Место нахождения эмитента: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко,156
1.4. ОГРН эмитента: 1020203233951
1.5.ИНН эмитента: 0252000048
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30658-D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uzemik.ru/info
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, т. е. 77,9%, кворум для принятия решения есть, голосовали «за» 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать в 2012 году годовое общее собрание акционеров ОАО «УЗЭМИК» по итогам 2011 г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.Утвердить дату проведения годового общего собрания ОАО «УЗЭМИК» по итогам 2011 года-29 июня 2012 г.
время проведения - 14 час. 00 мин.
начало регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
место проведения годового собрания: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, ОАО«УЗЭМИК», клуб заводоуправления.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УЗЭМИК» по итогам 2011 финансового года:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание Совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованным лицом.
8) Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, составить по данным реестра акционеров ОАО «УЗЭМИК» по состоянию на 11 мая 2012 года
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания ОАО «УЗЭМИК» по итогам 2011 г.
6. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить на утверждение общему собранию акционеров.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров по итогам 2011 года формулировку решения по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов: «Убыток, полученный по результатам 2011 финансового года в сумме 83 467 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня (бюллетень прилагается) для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания по итогам 2011 года:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011год.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
4. Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «УЗЭМИК».
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «УЗЭМИК».
8. Сведения об аудиторе.
9. Проект Устава в новой редакции.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2011года.
12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления и представления указанной информации:
-ознакомление акционеров в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156 в в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час.
- ознакомление акционеров - лиц, принимающих участие в общем собрании, во время его проведения.
- представление копии документов по утвержденному Советом директоров перечню информации в течении 5 дней с даты поступления соответствующего требования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол №11 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УЗЭМИК» А.И.Карпухин
3.2. Дата апреля 2012 г.