“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЗЭМИК»
1.3. Место нахождения эмитента: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко,156
1.4. ОГРН эмитента: 1020203233951
1.5.ИНН эмитента: 0252000048
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30658-D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uzemik.ru/info
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
дата - 29 июня 2012 г.
время проведения - 14 час. 00 мин.,
место проведения годового собрания: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, ОАО«УЗЭМИК», клуб заводоуправления.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12-00 час.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11. мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание Совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованным лицом.
8) Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес по которому можно с ней ознакомиться
-ознакомление акционеров в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156 в в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час.
- ознакомление акционеров - лиц, принимающих участие в общем собрании, во время его проведения.
- представление копии документов по утвержденному Советом директоров перечню информации в течении 5 дней с даты поступления соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УЗЭМИК» А.И.Карпухин
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.