1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.uralkali.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (6 членов Совета директоров присутствовали на заседании и 3 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до начала заседания). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Решения по вопросам 1-5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми независимыми членами Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год на иностранном (английском) языке, о подписании Положения об ответственности (Responsibility Statement) в Годовом отчете ОАО “Уралкалий” на иностранном (английском) языке.
1.1.Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО “Уралкалий” за 2011 год на иностранном (английском) языке (прилагается). Уполномочить Генерального директора ОАО “Уралкалий” подписать от имени Совета директоров ОАО “Уралкалий” Положение об ответственности (Responsibility Statement) в годовом отчете ОАО “Уралкалий” на иностранном (английском) языке.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении Годового отчета за 2011 год.
2.1.Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО “Уралкалий” за 2011 год (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительного соглашения № 3 (далее именуемому «Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.»), и об одобрении указанной сделки (взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки.
3.1.Принятое решение:
В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения № 4 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., являющегося взаимосвязанным с Договором НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. и иными дополнительными соглашениями к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. (Дополнительным соглашением № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительным соглашением № 3), определяется исходя из следующего: цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из (i) суммы основного долга в размере до 66 000 000 000 рублей, (ii) суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, с даты заключения кредитного договора по 27 июля 2012 г. (включительно) - по фиксированной ставке 9,05% годовых, а с 28 июля 2012 г. до даты полного погашения кредита по переменной ставке 9,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета Общества, открытые у Кредитора, составляет 35% и более от совокупной выручки Общества за указанный период), либо 10,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета Общества, открытые у Кредитора, составляет менее 35% от совокупной выручки Общества за указанный период) и (iii) суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., и составляет 31,28 процента балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 31 марта 2012 г.
3.2.Принятое решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 79, подпунктом 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 24 пункта 9.3 Устава ОАО «Уралкалий» одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., сторонами которого будут являться ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), являющегося взаимосвязанным с Договором № 5480 от 23.11.2011 г. и иными дополнительными соглашениями к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. (Дополнительным соглашением № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительным соглашением № 3), и предусматривающего установление периода доступности кредитных средств (периода действия лимита) по Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. с «23» ноября 2011 г. (включительно) по «21» ноября 2012 г. (включительно), в качестве крупной сделки.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отчуждении доли ОАО «Уралкалий» в уставном капитале ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед».
4.1.Принятое решение:
Продать принадлежащую ОАО «Уралкалий» долю в размере 49 (сорок девять) процентов уставного капитала ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» (номинальной стоимостью 73 500 рублей), по цене, определенной независимым оценщиком.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения о филиале ОАО «Уралкалий» в г. Соликамск в новой редакции.
5.1.Принятое решение:
Утвердить Положение о филиале ОАО «Уралкалий» в г. Соликамск в новой редакции (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.1.Принятое решение:
Договоры купли-продажи, договоры поставки (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «ЭН-Ресурс», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой»), указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «ВНИИГ», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский строительный трест», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «ВНИИГ», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.
6.2.Принятое решение:
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный горный Университет»
и ООО «Центр автоматизации и измерений», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «ЭН-Ресурс», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
8. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с Управлением земельных отношений администрации г. Березники и ООО «СМТ «БШСУ», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный горный Университет» и ООО «Центр автоматизации и измерений»,
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Центр автоматизации и измерений»,
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «Уралкалий-Ремонт»,
- ОАО «Уралкалий» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и ООО «ЭН-Ресурс»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс»,
- ОАО «Уралкалий» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед»,
- ОАО «Уралкалий» с Управлением земельных отношений администрации г. Березники и ООО «СМТ «БШСУ», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.
6.3.Принятое решение:
Договоры аренды (раздел 3 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1 к настоящему протоколу.
6.4.Принятое решение:
Договор страхования (раздел 4 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Альфа-Страхование», указанной в разделе 4 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), указанных в разделе 4 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 1 к настоящему протоколу.
6.5.Принятое решение:
Кредитный договор, договоры займа (раздел 5 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ЗАО «Уралкалий-Технология» указанной в разделе 5 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий" и ЗАО «Уралкалий-Технология», на условиях, указанных в разделе 5 Приложения 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 апреля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012 г., № 265.
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2012 г. М.П.