“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционное агентство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инвестиционное агентство»
1.3. Место нахождения эмитента 450076, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60
1.4. ОГРН эмитента 1080276000826
1.5. ИНН эмитента 0275063460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04344-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.investufa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое общее собрание акционеров за 2011 г.
2.2. Форма проведения общего собрания. Решение единственного участника
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 апреля 2011 г. РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября 56/3
2.3. Кворум общего собрания. Имеется, 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Выборы состава Совета директоров;
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год по результатам финансового года.
4 Распределение прибыли ОАО «Инвестиционное агентство» по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение по первому вопросу
Избрать членами Совета директоров:
1. Насыртдинов Илгиз Диккатович;
2. Юсупову Альбину Сагитовну;
3. Макшукову Луизу Саримовну;
4. Хасанова Ильдара Финатовича;
5. Семивеличенко Евгения Александровича.
Принятое решение по второму вопросу
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Таюпову Розу Асхатовну;
2. Смольникову Наталию Дмитириевну;
3. Мухаметшину Гузель Винеровну.
Принятое решение по третьему вопросу
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
Принятое решение по четвертому вопросу
Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года:
- 217088,00 (Двести семнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей направить в резервный фонд Общества;
- 4124662,00 (четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля направить на дальнейшее развитие общества для целей реинвестирования прибыли).
Принятое решение по пятому вопросу
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское агентство «Профессионал» для целей проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2012 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 25 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.К. Рахматуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 12 г. М.П.