1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) : Открытое акционерное общество «Самарастройдеталь»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «Самарастройдеталь»
13 Место нахождения эмитента : 443074, г Самара, ул Аэродромная, д102
14 ОГРН эмитента : 1026301505185
15 ИНН эмитента : 6318100417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 1-01-00481-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации : wwwvector-eru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек
Присутствовали 4 члена совета директоров : Александров МК, Береславская СМ,
Кукушкин ИА, Солдатова НН
Отсутствовал 1 член совета директоров : Бутузов ПН
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
2 Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков,
в том числе выплаты ( объявления ) годовых дивидендов по итогам работы Общества за
2011 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%
23 Формулировки решений, принятых на заседании совета директоров эмитента :
1 Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества за 2011 год, предварительно утвердить
2 Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2011 год
предварительно утвердить Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение : «Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год
не выплачивать ( не объявлять )»
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения : 26 апреля 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 27 апреля 2012 года, протокол № 3
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Генеральный директор
ОАО «Самарастройдеталь подпись ИА Кукушкин
32 Дата «27» апреля 2012 г