Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменьгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, РФ, г.Тюмень, ул.Республики, д. 55
1.4. ОГРН эмитента: 1027200823451
1.5. ИНН эмитента: 7202084334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00488-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением совета директоров Протокол №5 от 26.04.2012г, ОАО «Тюменьгеология» доводит до Вашего сведения, что 25.06.2012 года в 14 часов состоится годовое общее собрание акционеров . Собрание акционеров будет проходить по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.55, оф.404.
Регистрация участников проводится с 12.30 час. 25.06.2012 года года по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, д.55, оф.404.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена Советом директоров 01.06.2012 года.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представитель акционера должен иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
Повестка дня годового общего собрания акционеров :
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. .Образование счетной комиссии.
3. О секретаре собрания.
4.Утверждение годового отчета Общества (отчет СД)утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в т. ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
5. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии, заключение аудитора.
6. О выплате дивидендов за 2011г.
7. Избрание Совета директоров .
8. Избрание Ревизионной комиссии .
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении сметы расходов.
С материалами , подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28.04.2012 года, в рабочее время по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, д.55, оф.404. ОАО "Тюменьгеология"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Григорьев А.В.
3.2. Дата: 27.04.2012 г.