«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 07 июня 2012 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 27 апреля 2012 года.
3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
По четвертому вопросу:
Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России».
8. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу:
1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 17 мая 2012 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
По шестому вопросу:
1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.
По седьмому вопросу:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года; дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
По восьмому вопросу:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2012 год Закрытое акционерное общество «БДО».
По девятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2011 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2011 финансового года.
По десятому вопросу:
Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3).
По двенадцатому вопросу:
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
По тринадцатому вопросу:
Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 07 июня 2012 года, члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова П.А.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 27 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 27 » Апреля 20 12 г.