1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовом отчете ОАО «Аэрофлот» за 2011 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях
и убытках (счете прибылей и убытков) Общества по результатам
2011 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по итогам 2011 финансового года.
5. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии Общества
по итогам 2011 финансового года.
6. Рассмотрение заключений аудитора ОАО «Аэрофлот» и Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
8. О сделках ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Рассмотрение итогов конкурса аудиторских организаций и утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2012 год.
10. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «Аэрофлот».
11. Об аренде воздушных судов.
12. Об итогах исполнения Программы инновационного развития
ОАО «Аэрофлот» в 2011 году.
13. О филиалах и представительствах ОАО «Аэрофлот».
14. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления __________________ Д.Е. Нелюбин
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012г. М.П.