1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Ермак-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
1.4. ОГРН эмитента 1025403902831
1.5. ИНН эмитента 5410116061
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10658-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ermak.snn.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2012 г., г. Новосибирск, ул. Ленина, 24, 15-00.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 55,33%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерской отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По вопросу 2:
Избрать ревизионную комиссию Общества:
Кривошеева Галина Сергеевна
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Губерная Елена Анатольевна
«ЗА» 99,92%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2000.
По вопросу 3:
Утвердить аудиторами Общества ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудит-ОН».
«ЗА» 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По вопросу 4:
Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5700000*9=51 300 000
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании составляет ___28384857 ___.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» __ 28372257 _голосов
№ Ф.И.О. Количество голосов
1. Бадмаев Баир Рудольфович 3150473
2. Баженов Сергей Викторович 3150473
3. Бушуев Максим Витальевич 3150473
4. Корсун Александр Евгеньевич 3168473
5. Кривошлыков Владимир Александрович 3150473
6. Кузьминов Владимир Владимирович 3150473
7. Литвинов Борис Владиславович 3150473
8. Ткачев Михаил Федорович 3150473
9. Хабаров Сергей Дмитриевич 3150473
«ПРОТИВ» ______ нет ___ голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» » ____ нет ______ голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ___ 12600 ___.
Функции счетной комиссии исполнял ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Место нахождения регистратора: 630087 Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2012 г., 1
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «Ермак-инвест» ______________ С.В.Баженов
(по доверенности №1 от 11.01.2010 г.)
3.2. Дата "27" апреля 2012 г. М.П.